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Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Adopter de bonnes pratiques/réflexes pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Connaître les notions clés et les différents acteurs de la LCB-FT
- Identifier le cadre réglementaire et les obligations qui découlent de la LCB-FT
- Sensibiliser aux sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations
Pour ne pas exposer l'entreprise à un risque juridique, former vos collaborateurs à la Lutte anti-blanchiment de capitaux et au dispositif LCB-FT. Ils seront capables de mieux identifier les situations à risque et savoir y faire face.
- Distinguer les infractions de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de fraude fiscale
- Connaître et appliquer les obligations de vigilance
- Déceler et déclarer les soupçons
- Organiser son activité
/ Capsule 1
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
30 min
- Mises en situation pratique
- Quiz évaluatif final avec certificat de réussite
- DAF / RAF
- Fonction juridique et contentieux
- Tous les modules e-learning sont accessibles depuis notre plateforme e-learning Fidal Formation,
- Acquisition d’une licence par collaborateur,
- Assistance technique en cas de difficulté de connexion,
- Vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé durant le déploiement : reporting régulier et génération automatique d’un certificat de réalisation.
- Vous possédez une plateforme e-learning (LMS),
- Nous vous livrons le module au format SCORM,
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